Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Вопрос 1: Рассмотрение поступившего от акционеров Общества Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 1. На основании п. 6 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по Требованию акционеров Волковой Н.Н., Чумака П.В., Чумак А.В., Мироненко Н.В., являющихся владельцами 0,11 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, по следующим мотивам:
- в собственности акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров, находится менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- вопрос № 1, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям п. 1 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- предложенная акционерами формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня не соответствует требованиям пп. 3 и 4 ст. 42 и подп. 11 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос № 2, предлагаемый для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества направить решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 12 от 17.02.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 17.02.2023 г. М.П.